Money Laundering: এবার আসরে ইডি, পান্ডে ব্রাদার্সের ১০০ কোটির তদন্তে নামল কেন্দ্রীয় সংস্থা
তাঁরা মনে করছেন যে এই টাকা বিভিন্ন সূত্র মারফত অর্থাৎ হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়েছে।এই টাকার উৎস কোথায় এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছেছে এই টাকা সেই বিষয়ে তদন্তও করত চাইছে ইডি। পাশাপাশি কতবার এই
Jan 4, 2023, 11:07 AM IST
SSC Scam: এসএসসি দুর্নীতির টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে গিয়েছে বাংলাদেশে! টেক্সটাইল কোম্পানিকে নোটিস ইডির
২২ কোটির বাইরেও আরও নগদ অন্য কোনও পথে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান করছে ইডি। তদন্ত সেই পথে এগোতেই উঠে এসেছে হাওয়ালার তত্ত্ব
Jul 24, 2022, 02:56 PM IST
গুরুগ্রামে ৮ কোটির হোটেল; ভারতে বেনামে একাধিক সম্পত্তি, হাওয়ালা যোগও রয়েছে হান-এর!
গুরুগ্রামে হোটেল ছাড়াও ভারতে বেনামে একাধিক সম্পত্তি রয়েছে হান জানুইয়ের!
Jun 17, 2021, 06:43 PM IST
ব্যাঙ্ককে পাচার হচ্ছিল হাওয়ালার টাকা, বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার
ব্যাঙ্ককে পাচার হচ্ছিল হাওয়ালার টাকা। কিন্তু পাচার হয়ে যাওয়ার আগেই বিমানবন্দর থেকে তাই উদ্ধার করল কাস্টমস। স্পাইসজেটের SG-83 বিমানে ব্যাঙ্কক যাচ্ছিলেন দুই যাত্রী। তাঁদের একজন রাজস্থানের আলওয়ার থেকে
Jan 23, 2017, 04:24 PM IST
হাওয়ালা ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, জেনে নিন
সরকারকে ফাঁকি দিয়ে কালো টাকার লেনদেন। এক কথায় যার নাম হাওয়ালা। কী ভাবে কাজ করে এই ব্যবস্থা? একবার দেখে নেওয়া যাক। হাওয়ালা। কালো টাকার অবৈধ লেনদেন। আরবিতে এই শব্দের মানে কোনও কিছু পাঠানো বা বিশ্বাস।
Nov 14, 2016, 06:35 PM IST
'লটারি' পেয়েছেন? আপনার টাকা সম্ভবত পাড়ি দিয়েছে দাউদ ইব্রাহিমের কাছে
বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ১০০কোটি টাকার হাওয়ালা র্যাকেটের সন্ধান পেল আয়কর দফতর। ডেইলি মেলে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই র্যাকেটের সঙ্গে যোগ রয়েছে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের। ভারতীয় নোটে ভর্তি ৬০টি
Sep 25, 2015, 06:34 PM IST
