Enforcement Directorate: ईडी की तरफ से बताया गया कि इस परिसर की कीमत 252 करोड़ रुपये आंकी गई है. एम्बिएंस टॉवर नामक अचल संपत्ति एम्बिएंस ग्रुप की इकाई एम्बिएंस टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड की है. ग्रुप के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत हैं.
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5 "Bank Fraud: 252 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में दिल्ली का एम्बिएंस टॉवर जब्त, ED ने उठाया सख्त कदम")
Ambience Tower Seized: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने एम्बिएंस ग्रुप से जुड़ी कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग को जब्त कर लिया. ईडी की तरफ से बताया गया कि इस परिसर की कीमत 252 करोड़ रुपये आंकी गई है. एम्बिएंस टॉवर नामक अचल संपत्ति एम्बिएंस ग्रुप की इकाई एम्बिएंस टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड (Ambience Towers Pvt Ltd.) की है. ग्रुप के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत हैं.
810 करोड़ का लोन अप्रूव कराया था
ईडी ने 252.17 करोड़ की इमारत जब्त करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत अस्थायी आदेश जारी किया. धनशोधन की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज एक मुकदमे और आरोप-पत्र के बाद की गई. ब्यूरो ने जांच में पाया था कि अमन हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने दिल्ली के शाहदरा में अपनी होटल परियोजना के लिए अपने प्रवर्तक निदेशक गहलोत के माध्यम से जम्मू-कश्मीर बैंक की अगुवाई में एक बैंकों के समूह से 810 करोड़ रुपये का लोन अप्रूव कराया था.
लोन अकाउंट राशि बाद में एनपीए (NPA) हो गई. जांच में खुलासा हुआ कि इस राशि का वह उपयोग नहीं हुआ, जिसके लिए यह लिया गया था. यह राशि गहलोत के रिश्तेदारों और एम्बिएंस ग्रुप की कंपनियों के बैंक खातों में भेज दी गई. इसके अलावा यह भी पाया गया कि गहलोत ने राशि के अलावा अन्य वस्तुएं भी समूह के अन्य परियोजना स्थलों पर भेज दीं. गहलोत को ईडी ने सितंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था.
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