Karnal News: ED ने कार्रवाई करते हुए बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में लगभग 50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दी है. SHHOPL ने पंजाब नेशनल बैंक से 121.75 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी कर लिया था. ED की जांच CBI नई दिल्ली द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी.
Trending Photos
5
5
5
5 "Haryana News: PNB से 121.75 करोड़ की धोखाधड़ी, ED ने SHHOPL के निदेशकों की संपत्ति की कुर्की")
Karnal News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी है. यह मामला श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (SHHOPL) से जुड़ा हुआ है, जिसने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 121.75 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी कर लिया था. ED ने इस मामले में कंपनी के निदेशकों—राजेश कुमार, चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की चल और अचल संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अटैच की हैं. इनमें करनाल और गुरुग्राम में स्थित घर, फैक्ट्री, जमीन, मशीनरी, और बैंक में जमा रकम भी शामिल हैं.
क्या है मामला?
पंजाब नेशनल बैंक को 121.75 करोड़ रुपये का नुकसान कैसे हुआ? ED की जांच CBI नई दिल्ली द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी. जांच में यह सामने आया कि SHHOPL के निदेशकों ने 2013 से 2019 तक बैंक से फर्जी तरीके से लोन लिया था और उसे गबन कर लिया था. इसके लिए कंपनी ने जाली बैलेंस शीट और वित्तीय दस्तावेज तैयार किए थे. लोन के बदले गिरवी रखी गई मशीनरी और स्टॉक को बेचकर बैंक को बड़ा नुकसान हुआ.
ये भी पढ़ें- हरियाणा निकाय चुनाव का हुआ ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
जांच में यह भी पता चला कि SHHOPL के डायरेक्टर राजेश कुमार ने लोन की रकम को अपनी दो कंपनियों, सतीवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और सुपीरियर सॉयल प्रोडक्ट्स के खातों में घुमाया. इस दौरान, राजेश कुमार ने अपने परिवार के लोगों और अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया, ताकि पैसों का ट्रैक छिपाया जा सके. इसके बाद, उसने बैंक की ई-नीलामी में गिरवी रखी संपत्तियों को खरीदकर उन पर अपना कब्जा जमा लिया. इसके अलावा, राजेश कुमार के बेटों, चिराग गुप्ता और गौतम गुप्ता ने भी इस धोखाधड़ी से फायदा उठाया. दोनों ने गुरुग्राम में फ्लैट खरीदे, जबकि चिराग गुप्ता ने इस पैसे से एक फिक्स्ड डिपॉजिट भी बनाई, जिसे ED ने अटैच कर लिया। ED ने कुल 50 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया, जिनमें करनाल में दो घर, गुरुग्राम में दो फ्लैट, करनाल के निस्सिंग में फैक्ट्री, मशीनरी, जमीन, 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट और 17.40 लाख रुपये की नकदी शामिल हैं.
Input- KAMARJEET SINGH
