Money Laundering Case News

Senthil Balaji Resigned: ബാലാജി മന്ത്രിയായി തുടരുന്നത് സംശുദ്ധ ഭരണസംവിധാനത്തിന് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.  

Navya Nair Sachin Sawant Releation : നവ്യ നായരെ കാണാൻ സച്ചിൻ സാവന്ത് 15.20 തവണ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നുയെന്നാണ് ഇഡി സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്  

ED Interrogated Navya Nair

Navya Nair : അറസ്റ്റിലായ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി നവ്യ നായർ ഡേറ്റിങ്ങിൽ; നടിയെ കാണാൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് 10 തവണ; ഇഡി കുറ്റപത്രം

Navya Nair Sachin Sawant Money Laundering Case : ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ഐആർഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സച്ചിൻ സാവന്തിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്

സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആഡംബര കാറും മറ്റു സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് കേസിൽ നോറയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. 

സ്വര്‍ണ്ണകള്ളക്കടത്ത് കേസ് തുടക്കം  മുതല്‍  കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരം ഒതുക്കി തീര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്

Swapna Suresh കറൻസി കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്നും അത് താൻ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു.

National Herald Money Laundering Case അതേസമയം കേസിന്റെ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസി 2015ൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Jacqueline Fernandez ED Seize നടിയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്കിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 

സംശയം വച്ച് മാത്രം ജാമ്യം നൽകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിധി പകർപ്പിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി (Former Maharashtra Home Minister)  അനില്‍ ദേശ്‌മുഖിനെ എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.   

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് ആൾ ജാമ്യം ഉൾപ്പടെയാണ് ഉപാധികൾ. അറസ്റ്റിലായി ഒരുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ബിനീഷിന്റെ ജയില്‍ മോചനം. 

ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ച ബിനീഷ് കോടിയേരി ഇന്ന് ജയില്‍ മോചിതനാകും.   

200 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തിയ ചെന്നൈ സ്വദേശി സുകാഷ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പങ്കാളിയായിരുന്ന മലയാളി നടി ലീന മരിയ പോളിനെ ED ചോദ്യം ചെയ്തു.

അച്ചടക്കനടപടിയ്ക്ക് കാരണം പാർട്ടിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പത്ര സമ്മേളനം നടത്തിയതാണെന്നും നേതൃത്വം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. 

പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഹൈദരലി തങ്ങൾക്ക് ഇഡിയുടെ നോട്ടീസ് കിട്ടാൻ കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണെന്ന് മോയിൻ അലി

കുഴൽപ്പണത്തിന്‍റെ (Hawala)  ഉറവിടമെന്ത്, പണം എത്തിച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടി എന്നതെല്ലാം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പണത്തിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടും

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.