Kriti Verma: टैक्स ऑफिसर से बनी एक्ट्रेस, 263 करोड़ के स्कैम में आया नाम; अब ED ने कसा शिकंजा

Kriti Verma Photos: पिछले साल सीबीआई ने इनकम टैक्स के एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट तानाजी मंडल अधिकारी और पनवेल के व्यापारी भूषण अनंत पाटिल के अलावा कई लोगों के खिलाफ फ्रॉड से टैक्स रिफंड जारी करने को लेकर मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की थी.

Kriti Verma Case: इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर एक्ट्रेस बनी कृति वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनके खिलाफ 263 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू कर दी है. बिग बॉस सीजन 12 और रोडीज में नजर आ चुकी कृति पर आरोप हैं कि उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स रिफंड जारी करने में धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों से ताल्लुक हैं. ईडी ने कृति से पूछताछ भी की है. 

पिछले साल सीबीआई ने इनकम टैक्स के एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट तानाजी मंडल अधिकारी और पनवेल के व्यापारी भूषण अनंत पाटिल के अलावा कई लोगों के खिलाफ फ्रॉड से टैक्स रिफंड जारी करने को लेकर मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की थी. इसके मुताबिक, आकलन वर्ष 2007-08 और 2008-09 में नकली रिफंड जारी करने की कंप्लेंट की गई थी. इसके बाद ईडी ने एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी. 

जांच में सामने आई ये बात

इसमें पाया गया कि अनंत पाटिल के बैंक अकाउंट के अलावा कई अन्य बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया था. जांच के मुताबिक, तानाजी मंडल अधिकारी ने 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2020 के बीच 263.95 करोड़ रुपये के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जारी किए गए थे. धोखाधड़ी करके मिला रिफंड का पैसा संबंधित लोगों, पाटिल, संस्थाओं के बैंक अकाउंट के अलावा शेल कंपनियों में भी ट्रांसफर किया गया था. 

ईडी ने कई संपत्तियों को किया कुर्क

ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कर्नाटक और महाराष्ट्र में 69.65 करोड़ रुपये और 32 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था. इनमें लग्जरी कारें, जमीन और फ्लैट शामिल हैं. ये सभी कृति वर्मा, सारिका शेट्टी, राजेश शेट्टी और अनंत पाटिल के नाम पर हैं. बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में कृति वर्मा ने एक प्रॉपर्टी बेची थी. साल 2021 में इसको धोखाधड़ी से कमाए पैसों से खरीदा गया था. इन पैसों (1.18 करोड़) को उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कराया था, जिसे बाद में फ्रीज कर दिया गया था. जांच में यह भी मालूम चला कि काली कमाई से मिले पैसों से कृति ने पुणे, खंडाला, कर्जत, उडुपी में जमीनें, पनवेल और मुंबई में फ्लैट और तीन लग्जरी गाड़ियां खरीदीं.